Un hombre hispano de 40 años se declaro culpable el Jueves de los cargos de fraude por cerca de $2 millones de dólares.
Jorge Abramovs se presento en corte por los cargos de, fraude bancario, transacciones monetarias en propiedad obtenida de manera criminal, y de incumplimiento de recolectar o pagar impuestos.
Abramovs podría recibir una sentencia de hasta 45 años en prisión, se espera que reciba la sentencia el 6 de Enero.
De acuerdo a los cargos, Abramovs utilizó los $1,986,737.46 que consiguió a través de préstamos de Protección de Salario (PPP) para beneficio personal.
Se reportó que con estos fondos, se compró un Tesla, un Bentley, dos condominios y termino de pagar la hipoteca de su casa.
LINEA DE TIEMPO DE LOS ACONTECIMIENTOS
- Marzo 2020: Se establece la ley de Seguridad Económica, Alivio y Apoyo por el Cornavirus (CARES) diseñada para proveer asistencia financiera a millones de estadounidenses sufriendo estragos económicos causados por la pandemia del COVID-19.Entre lo que se incluía dentro de la ley CARES, era un Programa de Protección de Salarios (PPP) que proporcionaría préstamos a pequeños negocios para pagar salarios de sus empleados.
- Abril 2020 – Junio 2020: Abramovs aplicó en 12 ocasiones para recibir préstamos del PPP. Para ser aprobado para estos préstamos, Abramovs utilizó información falsa sobre negocios, documentos de impuestos falsos, lista de salarios falso, entre otros documentos.
- Agosto 2020: El FBI, el departamento de Investigación Criminal del IRS, y otras agencias federales comienzan investigaciones sobre Abramovs y las diversas compañías que utilizó para solicitar los préstamos.Adicionalmente, se pudo corroborar con el Departamento de Empleo, Entrenamiento y Rehabilitación de Nevada que las compañías de Abramovs no estaban pagando seguro de desempleo.Investigadores comenzaron a vigilar los negocios de Abramovs, describiendo las ubicaciones como “fachadas” únicamente, con un bajo número de personas en ellas.
- 17 de Enero, 2021: Jorge Abramovs es arrestado por las autoridades con un cargo de fraude bancario.
- 22 de Enero, 2021: El Juez Magistrado de los Estados Unidos Cam Ferenbach ordenó que Abramovs debe permanecer detenido hasta su juicio.
- 27 de Enero, 2021: Abramovs recibe los cargos de los que se le acusa: cinco cargos de fraude bancario, un cargo de realizar declaraciones falsas a un banco, y cinco cargos de lavado de dinero.
- 23 de Septiembre, 2021: Abramovs aparece en corte y se declara culpable de los cargos de fraude bancario, transacciones monetarias en propiedad obtenida de manera criminal, y adicionalmente, de incumplimiento de recolectar o pagar impuestos.
- 6 de Enero, 2022: Se tiene programada una audiencia para que Abramovs reciba su sentencia, la cual podría ser de hasta 45 años en prisión.
